martes, 22 de diciembre de 2015

USA mantiene la presión: Lavado de US$ 1.000 millones venezolanos

 
 
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USA mantiene la presión: Lavado de US$ 1.000 millones venezolanos

Autoridades estadounidenses reportaron que llevan rastreados más de US$ 1.000 millones relacionados con el pago de sobornos para obtener contratos de la petrolera estatal venezolana PDVSA. Por este caso fueron detenidos dos empresarios venezolanos, de los cuales uno de ellos enfrenta por lo menos 10 cargos frente a la justicia estadounidense.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) - Autoridades estadounidenses han rastreado más de US$ 1.000 millones vinculados a una conspiración que implica a un magnate venezolano que supuestamente pagó sobornos para obtener contratos de la petrolera estatal venezolana PDVSA, según documentos de una corte en USA publicados el lunes.
 
Los detalles se dan a conocer un día después de que el Departamento de Justicia de USA confirmó que las autoridades arrestaron a Roberto Rincón, un ciudadano venezolano que es presidente de la firma Tradequip Services & Marine con sede en Texas.
 
La acusación continuaría “bajo reserva sumarial” pero según el portavoz de la fiscalía federal del distrito sur de Texas, Angela Dodge, Rincón afrontaría “siete cargos de lavado de dinero (no se explica si en relación con actividades de narcotráfico); un cargo por confabulación para violar la Ley contra las Prácticas de Corrupción en el Exterior (Foreign Corrupt Practices Act), un cargo de fraude del sistema de transferencia cablegráficas (wire fraud) y otro por confabularse para el lavado de activos”, explica Univisión.
 
El abogado de Rincón, Sam Louis, negó que fuese liberado bajo fianza y rehusó a comentar si su cliente está cooperando con la justicia.
 
Según una acusación hecha pública el lunes, Rincón y el empresario venezolano José Abraham Shiera Bastidas conspiraron para pagar sobornos a funcionarios para obtener contratos de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).
 
La acusación dijo que cinco funcionarios de PDVSA, a los que no identificó, recibieron cientos de miles de dólares en sobornos realizados principalmente en la forma de transferencias bancarias, pero también a través de pagos de hipotecas, pasajes de aerolíneas y, en un caso, whisky.
 
Los sobornos también incluyeron una reserva de US$ 14.502 para un funcionario de PDVSA en el lujoso Hotel Fontainebleau en Miami, dijo la acusación.
 
De acuerdo a una orden judicial en el caso, del 2009 al 2014, hubo más de 1.000 millones de dólares vinculados a la conspiración, de los cuales 750 millones de dólares estuvieron conectados con Rincón, que vive en Texas. Rincón pagó US$ 2,5 millones en sobornos a un solo funcionario, dijo que la orden.
 
Según la acusación Rincón, de 55 años, y Shiera, de 52, violaron la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de Estados Unidos y conspiraron para lavar dinero.
 
"El señor Rincón niega las acusaciones formuladas contra él en el auto de procesamiento y espera con interés la oportunidad de impugnar el caso del Gobierno", dijo Samuel Louis, su abogado.
 
Un abogado de Shiera, que reside en Florida, no respondió a una solicitud de comentarios. Shiera es el gerente de Vertix Instrumentos, un proveedor del sector petrolero venezolano.
 
Ambos hombres fueron arrestados el 16 de diciembre y han estados detenidos sin fianza.
 
En una orden de la jueza federal Nancy Johnson en Houston que detalló por qué el sábado negó la libertad bajo fianza a Rincón, se sostiene que el detenido tiene una "estrecha amistad personal" con el general venezolano retirado Hugo Carvajal.
 
Carvajal, ex jefe de inteligencia militar de Venezuela, fue arrestado en el 2014 en Aruba por acusaciones estadounidenses de tráfico de drogas, pero las autoridades de Aruba declinaron extraditarlo. Carvajal fue detenido en el avión de propiedad privada de Rincón, de acuerdo a la orden de Johnson.
 
No está claro si el caso en contra de Rincón y Shiera está vinculado a Tradequip, que se describe como una compañía "de distribución de equipos para la industria petrolera". En su sitio de internet Tradequip identifica a PDVSA como un cliente, y figura en el Registro Nacional de Contratistas de Venezuela.
 
Tradequip declinó hacer comentarios el lunes. PDVSA no respondió a una solicitud de comentarios realizada por correo electrónico.
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