lunes, 21 de diciembre de 2015

Dos venezolanos detenidos en USA por lavado de dinero

 
 
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Dos venezolanos detenidos en USA por lavado de dinero

Los empresarios venezolanos Roberto Rincón y Abraham Jose Shiera fueron detenidos en Houston y Miami respectivamente el pasado 16 de diciembre bajo cargos de fraude y lavado de dinero. Ambos empresarios estarían relacionados con la estatal PDVSA. Shiera, de 52 años, vive en la ciudad de Coral Gables, muy cerca de Miami (Florida), mientras que The Woodlands, en el área metropolitana de Houston (Texas), es el lugar de residencia de Rincón, supuestamente cercano al general venezolano Hugo Carvajal.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) - Dos empresarios venezolanos, Roberto Rincón y Abraham Jose Shiera, fueron detenidos por las autoridades estadounidenses en Miami y Houston por los cargos de fraude y lavado de dinero, indicó a Efe un portavoz del Departamento de Justicia de USA.
 
El portavoz del Departamento de Justicia explicó que los arrestos se produjeron el pasado miércoles 16 de diciembre cerca de las respectivas residencias en USA de los venezolanos, supuestamente vinculados a la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
 
La misma fuente detalló que Shiera, de 52 años, vive en la ciudad de Coral Gables, muy cerca de Miami (Florida), mientras que The Woodlands, en el área metropolitana de Houston (Texas), es el lugar de residencia de Rincón, supuestamente cercano al general venezolano Hugo Carvajal.
 
Por ello, la detención de Rincón tiene una importancia simbólica para USA por su relación con Carvajal, exdirector de la inteligencia militar venezolana, a quien Washington reclama por delitos de narcotráfico relacionados con las FARC y quien fue detenido en julio de 2014 en la isla de Aruba, territorio holandés.
 
Entonces, las autoridades holandesas pusieron en libertad a Carvajal, que gozaba de inmunidad diplomática al haber sido designado como cónsul de la isla y que pudo volver rápidamente a Venezuela, donde recibió el apoyo del gobierno de Nicolás Maduro que calificó el incidente de “secuestro”.
 
En octubre, USA también detuvo y presentó cargos contra el expolicía venezolano Pedro Luis Martín Olivares, otro supuesto colaborador cercano de Carvajal, según la Fiscalía del Distrito Sur de Florida.
 
Ahora, los dos nuevos detenidos, Rincón y Shiera, se enfrentarán a más de una decena de cargos criminales cada uno, entre los que destacan siete acusaciones por lavado de dinero, un cargo por conspirar para lavar fondos ilícitos y otro cargo más por fraude electrónico, que implica el uso de Internet para cometer estafas.
 
El portavoz del Departamento de Justicia detalló, además, que los dos venezolanos se enfrentan a varios cargos por violar la Ley contra Prácticas Corruptas en el Exterior de USA (FCPA), destinada a combatir el pago de sobornos desde compañías estadounidenses a empresarios extranjeros.
 
Como marca el proceso judicial, ahora los acusados comparecerán ante un juez para conocer de qué les acusa formalmente el Gobierno de Estados Unidos.
 
Las operaciones de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) se encuentran desde hace meses bajo la lupa de la Justicia de EEUU, que trata de averiguar si Venezuela usa a la compañía para lavar miles de millones de dólares procedentes del narcotráfico, según publicó en octubre The Wall Street Journal, reseñó EFE.
 
La agencia Reuters destacó que dos hombres, uno de ellos un ejecutivo de una empresa que suministra equipos a la industria petrolera, fueron arrestados por cargos relacionados con un supuesto plan para ganar corruptamente contratos de la estatal petrolera venezolana, dijo el domingo el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
 
Roberto Rincón, presidente de Tradequip Services & Marine con sede en Texas, fue detenido el miércoles en Houston por acusaciones que incluyen la violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y de un supuesto delito de lavado de dinero, dijo un portavoz del Departamento de Justicia.
 
El segundo acusado, Abraham José Shiera Bastidas, de Coral Gables, Florida, fue arrestado también el miércoles en Miami por los mismos delitos, más uno adicional, dijo el portavoz del Departamento de Justicia, Peter Carr.
 
Los cargos se refieren a lo que el Departamento de Justicia llama un plan fraudulento y corrupto para obtener contratos con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
 
Los abogados de Rincón, de 55 años, y Shiera, de 52 años, no pudieron el domingo ser identificados. Más detalles del caso no estaban disponibles de inmediato. Los documentos de las detenciones todavía no son públicos.
 
Tampoco estaba claro si el caso está relacionado con Tradequip, que se describe como una empresa de suministro para la industria petrolera. En su sitio de internet, muestra a PDVSA como un cliente y está inscrita en el Registro Nacional de Contratistas de Venezuela.
 
Reuters no obtuvo comentarios de Tradequip luego de una llamada y un correo electrónico. PDVSA no respondió a una solicitud de comentarios.
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