lunes, 20 de julio de 2015

FIFAgate: Un fiscal pidió a USA detalles sobre las cuentas de los argentinos

 
 
Urgente24.com  |20/07/2015 Compartir Urgente24 twitter facebook rss urgente24.com google plus
 
 
 
Alerta | FÚTBOL
Opine | Enviar a un amigo Ir a Urgente24

FIFAgate: Un fiscal pidió a USA detalles sobre las cuentas de los argentinos

El fiscal Claudio Navas Rial solicitó este lunes (20/07) que se libre un exhorto a Estados Unidos para obtener información sobre los contratos y acuerdos en los que intervinieron los empresarios argentinos denunciados por presunto pago de sobornos a directivos de la FIFA. El fiscal Navas Rial elevó a la Justicia una petición para que Estados Unidos facilite datos sobre las supuestas operaciones de Alejandro Burzaco, exdirectivo de la empresa Torneos y Hugo y Mariano Jinkis, propietarios de Full Play Group, que deberá ser tramitada a través de la Cancillería argentina.

El fiscal Navas Rial elevó a la Justicia una petición para que Estados Unidos facilite datos sobre las supuestas operaciones de Alejandro Burzaco, exdirectivo de la empresa Torneos y Hugo y Mariano Jinkis, propietarios de Full Play Group, que deberá ser tramitada a través de la Cancillería argentina.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).- La Justicia argentina decidió investigar si existe vinculación entre las firmas Torneos y Competencias, Full Play y Datisa, sospechadas por el pago de sobornos a dirigentes de la FIFA, con la causa que involucra al banco HSBC por la presunta facilitación de evasión fiscal mediante cuentas no declaradas en su filial suiza.

En esa línea, fiscal en lo Penal Económico, Claudio Navas Rial, solicitó este lunes (20/07) que se libre un exhorto a los Estados Unidos para que informe los contratos o acuerdos en los que intervinieron los empresarios argentinos Alejandro Burzaco, Hugo Jinkis y Mariano Jinkis como también a las firmas Torneos y Competencias SA, Full Play SA y Datisa SA. 

El fiscal también requirió las constancias de los pagos que realizaron esos directivos y las empresas, y solicitó que se libre un exhorto a Uruguay para que brinde información sobre la firma Datisa.

En mayo, la justicia de Estados Unidos acusó a 14 miembros de la FIFA y de empresas privadas (entre ellos los tres empresarios argentinos y las compañías que representaban) por el pago de unos 150 millones de dólares en sobornos para obtener los derechos de televisación de los campeonatos organizados por la federación de fútbol y sus regionales asociadas como la Conmebol.

A partir de la denuncia en los Estados Unidos y su alcance a nivel local, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció penalmente por presunta evasión tributaria, asociación ilícita fiscal y lavado de dinero a los argentinos Burzaco, Hugo y Mariano Jinkis, así como a las firmas que integraban.

Alejandro Burzaco permanece en prisión domiciliaria en Italia mientras que los Jinkins lo hacen en Buenos Aires.

Los tres empresarios se encuentran a la espera de que se resuelvan los pedidos de extradición solicitados por la Justicia estadounidense.

Además, a fines de mayo, cuando estalló el caso FIFA, el organismo recaudador denunció a éstos empresarios penalmente por presunta evasión tributaria, asociación ilícita fiscal y lavado de dinero. 

En ese marco, la AFIP solicitó información al exterior para obtener datos de sociedades y cuentas bancarias en Panamá, Uruguay, Estados Unidos y Suiza, y también que la Justicia embargue los bienes de los contribuyentes investigados.

La denuncia del organismo recaudador recayó en el Juzgado Penal Económico 10, a cargo de Diego García Berro, y el fiscal de la causa acompañó el pedido de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), solicitando formalmente al juez la expedición de ambos exhortos internacionales y otros informes locales.

A partir del estallido del escándalo FIFA-Gate, la AFIP también orientó su pesquisa a determinar posibles vínculos con la causa en que se investigan a los titulares de 4.040 cuentas no declaradas en la filial suiza del HSBC, cuyas autoridades están sospechadas de facilitar la evasión y por crear una plataforma para evadir impuestos.

Opine en la Web Ir a Urgente24
  Compartir Urgente24 twitter facebook rss urgente24.com google plus
Enviar mi opinion por email | Consultas y contacto aquí
Modificar mis datos aquí | Cancelar suscripción a esta alerta. | Baja Definitiva
Este mensaje y la lista de suscriptores a quienes es enviado cumple con lo establecido en la la Ley Nº 25.326 Art. 27 Inc. 3 (Ley de "Habeas Data") de la República Argentina.
Copyright 2013 Urgente 24 | Todos los derechos reservados.