lunes, 13 de julio de 2015

FIFAgate: Suiza investiga 81 casos sospechosos de blanqueo

 
 
Urgente24.com  |13/07/2015 Compartir Urgente24 twitter facebook rss urgente24.com google plus
 
 
 
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FIFAgate: Suiza investiga 81 casos sospechosos de blanqueo

La justicia suiza informó este lunes (13/07) de que investiga actualmente 81 casos sospechosos de blanqueo de capitales en el marco del proceso de atribución de los Mundiales de 2018 y 2022 por la FIFA a Rusia y Qatar. El escándalo de corrupción que sacude a la casa madre del fútbol mundial en el que fueron imputados 14 dirigentes por pago sobornos y lavado de dinero que ocasionó la renuncia del re-reelecto presidente, Joseph Blatter, suma más revelaciones mientras la investigación muestra grandes avances. La mayoría de las maniobras involucraban sobornos pagados por ejecutivos de mercadeo de compañías deportivas a funcionarios de la FIFA en conexión con la comercialización de derechos de eventos deportivos como las eliminatorias a la Copa del Mundo en la región de la Concacaf, la Copa América de la Conmebol, la Copa Libertadores y la Copa de Brasil.

Unos empleados de la FIFA entran en su sede, en Zúrich, el 3 de junio de 2015 (Foto: AFP)

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).- A casi dos meses del estallido del escándalo de corrupción que jaquea a la FIFA en el que 14 dirigentes fueron imputados por pago de sobornos y lavado de dinero, el 17 de junio, el fiscal general de la Confederación Helvética, Michael Lauber, había anunciado que los bancos habían advertido de 53 casos sospechosos de blanqueo en el marco de esta investigación. Desde entonces, los investigadores reciben casi a diario denuncias de posibles nuevos casos. “La oficina del Fiscal General (MPC) ha recibido a fecha de hoy la denuncia de 81 casos sospechosos a través de la Oficina de Comunicación en Materia de Blanqueo de Dinero (MROS). Todas las advertencias están relacionadas con la investigación del MPC sobre la atribución de las Copas del Mundo de 2018 y 2022”, indicó a la AFP un portavoz de la fiscalía, André Marty

El portavoz no precisó el dinero bloqueado por la justicia en este caso. La ley antiblanqueo en vigor en Suiza obliga a los bancos a advertir al MROS de las cuentas sospechosas de servir a blanquear capitales, que son luego examinadas por el MROS y lo transmite luego el ministerio Público de la Confederación (MPC, fiscalía). 

El 27 de mayo, el MPC abrió un proceso penal por sospechas de gestión desleal y de blanqueo de dinero relacionadas con el proceso de elección de la sedes de los próximos Mundiales y se registró la sede de LA FIFA en Zúrich. 

Además de esta investigación de la justicia suiza, su homologa estadounidense imputó a 14 dirigentes de la FIFA y socios comerciales del organismo rector del fútbol mundial por corrupción continuada desde los años 1990. Las autoridades norteamericanas acusan a éstos dirigentes imputados de haber aceptado sobornos por un monto global de varios millones de dólares.

Según las autoridades estadounidenses, la mayoría de las maniobras involucraban sobornos pagados por ejecutivos de mercadeo de compañías deportivas a funcionarios de la FIFA en conexión con la comercialización de derechos de eventos deportivos como las eliminatorias a la Copa del Mundo en la región de la Concacaf, la Copa América de la Conmebol, la Copa Libertadores y la Copa de Brasil.

A cambio de los supuestos pagos, de más de US$100 millones, se cree que los sospechosos recibieron derechos de transmisión, publicidad y patrocinio vinculados a torneos de fútbol en América Latina.

Según la formulación de cargos que presenta Estados Unidos, estos delitos fueron acordados y preparados en ese país, y los pagos fueron realizados por medio de bancos estadounidenses.

Estos dos escándalos llevaron al presidente de la FIFA, el suizo Joseph Blatter, a anunciar su dimisión, solo cuatro días después de haber sido reelegido para su quinto mandato, aunque se mantiene en el cargo hasta la elección de un sucesor, algo que no ocurrirá antes de finales de 2015.

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